甘肃省白银市人民政府办公室


白银市反洗钱工作联席会议制度


市政办发〔2007〕110号

各县、区人民政府，市政府有关部门，中央、省在银有关单位：
《白银市反洗钱工作联席会议制度》已经市政府第8次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。




二OO七年七月十三日



白银市反洗钱工作联席会议制度

为贯彻落实党中央、国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，经市政府同意，建立白银市反洗钱联席会议制度。
一、联席会议主要职责
在市政府领导下，贯彻落实国家、省有关反洗钱工作的方针政策和法律法规，制定全市反洗钱工作制度及措施，协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作。
二、联席会议组成单位
人民银行白银市中心支行、市政府办公室、市法院、市检察院、市公安局、市监察局、市司法局、市财政局、市商务局、市国税局、市地税局、市工商局、市广播电视局、市法制办、白银银监分局、市邮政局和国家外汇管理局白银市中心支局等17个部门为反洗钱工作联席会议成员单位。人民银行白银市中心支行为反洗钱工作联席会议牵头单位。联席会议由分管副市长担任总召集人，市政府分管副秘书长、人行白银市中心支行行长任召集人。
反洗钱工作联席会议下设办公室，负责日常工作。办公室设在人民银行白银市中心支行，办公室主任由人民银行白银市中心支行分管副行长兼任，各成员单位指定一名联络员为办公室成员。
三、联席会议成员单位职责
反洗钱工作联席会议各成员单位在市政府确定的反洗钱工作协调机制框架内开展工作。各成员单位的具体职责是：
人民银行白银市中心支行：承办组织协调全市反洗钱的具体工作；指导、部署辖内金融业反洗钱工作，会同有关部门研究制定全市金融业反洗钱政策措施；负责全市反洗钱资金监测；汇总和分析可疑资金交易信息；协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件；会同有关部门指导、部署非金融高风险行业的反洗钱工作。
市法院：督办、指导全市洗钱犯罪案件的审判。
市检察院：督办、指导全市洗钱犯罪案件的批捕、起诉和立案监督。
市公安局：组织、指导、协调辖内公安机关做好洗钱犯罪的打击、防范工作，负责对涉嫌犯罪可疑资金交易的调查、侦破工作。
市监察局：调查处理洗钱活动所涉及的辖内国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违法违纪问题；加强反洗钱工作制度建设研究，探索建立全市打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为的信息共享与合作调查机制。
市司法局：负责在全市律师、公证、法律服务领域加强反洗钱制度建设；协调开展与反洗钱工作有关的司法协助。
市财政局：负责加强对财政资金与账户的管理；参与研究建立全市洗钱所涉资金的追缴入库制度。
市商务局：参与加强对洗钱活动频发领域和区域的管理；研究加强三资企业反洗钱监管问题并提出相关政策建议；配合有关部门加强对进出口贸易的监管。
市国税局、市地方税务局：参与制定打击和防范涉及洗钱的偷税、骗税等税收违法行为的政策措施。
市工商局：严格市场准入，加强分类监管，配合有关部门对非金融行业的洗钱活动频发领域实施反洗钱监管。
市广播电视局：参与反洗钱工作的宣传教育，提高公民反洗钱意识。
市法制局：参与反洗钱法律法规的调研。
白银银监分局: 协助人行白银市中心支行研究制定银行业的反洗钱规章制度及监管办法和可疑资金交易监测报告制度，协助人民银行对全市银行业执行反洗钱规定实施监管。
市邮政局：协助人行白银市中心支行和白银银监分局制定实施有关对辖内邮政储蓄业务的反洗钱规章制度和可疑资金交易监测报告制度，负责对全市邮政汇款体系执行反洗钱规定情况实施监管。
国家外汇管理局白银市中心支局：在人民银行白银市中心支行的领导下，负责监管大额、可疑外汇资金交易报告工作，制定大额、可疑外汇资金交易报告制度；监测跨境资金异常流动情况，汇总、分析金融机构报告的大额和可疑外汇资金交易信息，对涉嫌外汇违规的行为进行查处；配合司法行政部门，依法打击“地下钱庄”等外汇领域的违法犯罪活动；管理和指导全市金融机构开展与外汇业务相关的反洗钱工作。
四、联席会议议程
㈠反洗钱工作联席会议原则上每年召开一次。确因工作需要，经成员单位提议，可随时召开全体会议或部分成员单位会议。全体会议由总召集人或召集人主持召开，联席会议组成人员及办公室工作人员参加。经市政府同意，可邀请有关单位列席。会议纪要由联席会议办公室负责起草，经会议召集人审签后印发各成员单位，同时报市政府。
联席会议主要内容：传达、贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于反洗钱工作的指示及有关会议、文件精神；通报全市反洗钱工作进展情况，研究提出下一步反洗钱工作的意见建议；协商沟通相关政策规定及有关重点工作；讨论需报市委、市政府审定的反洗钱工作重大问题；研究其它事项。
联席会议形成的决议，按部门职能分工负责落实。
㈡联席会议办公室定期或不定期组织召开成员单位联络员会议。
㈢联席会议办公室报请联席会议总召集人或召集人同意，组织各成员单位或部分成员单位进行调查研究，并及时向联席会议各成员单位通报工作情况。
㈣联席会议办公室要及时收集整理全市各县区、各相关部门反洗钱工作情况，编印分发联席会议各成员单位学习交流，促进全市反洗钱工作。


国家工商行政管理局


关于整治夏季饮料市场的通知
国家工商行政管理局




各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局：
根据全国工商行政管理工作会议的部署，决定于今年5月22日至8月22日，在全国范围内对饮料（含固体饮料）市场进行一次集中整治。现就有关问题通知如下：
一、这次饮料市场整治，要重点对下列生产和销售假冒伪劣饮料的违法行为进行打击：
（一）假冒他人注册商标的；
（二）仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的；
（三）伪造商品产地，伪造或冒用他人的企业名称和认证标志、名优标志等质量标志的；
（四）掺杂使假，以次充好，以假充真的；
（五）制售无厂名厂址、无生产日期和保质期、无产品标准号的商品，或者销售过期、变质商品的；
（六）利用回扣手段销售或购买假冒伪劣饮料的。
二、这次饮料市场整治的范围，包括生产、加工、销售、仓储等各个环节。在整治期间，要认真做好下列工作：
（一）要在饮料大批投放市场之前，组织力量，对当地饮料生产企业和加工点进行一次摸底和集中检查，特别注意检查城乡结合部零散的生产加工点。检查内容包括生产条件、卫生状况、产品质量、标识及包装等各个方面。通过检查对不具备生产条件、不符合国家卫生标准的企业，应
责令其限期改正，对到期仍不改正的企业，予以吊销营业执照；对非法生产饮料的“地下窝点”，发现一处取缔一处；对假冒商标、仿冒知名商品包装、装潢等违法行为，在依法查处生产企业的同时，要追究商品标识、包装印制企业的法律责任。
（二）整治期间，要加强饮料批发市场的日常监督管理。有条件的，要抽调专门力量，会同其他有关执法部门，共同组成监督机构进驻批发市场，实行综合管理，发现问题，及时查处。对各类零售企业和个体摊点，要采取经营者自查和工商行政管理机关重点检查的方式进行监督。对经
营者自查，应提出明确要求和期限，自查结束后，一经发现假冒伪劣饮料，即对违法者依法处罚，直至吊销营业执照。
（三）在检查各类饮料时，要特别注意检查标示饮料质量状况和反映饮料真伪的标签要素，如商标、生产期、保质期、企业名称、地址等。对消费者反映强烈、投诉率高的饮料品种，如医用营养保健饮料、儿童饮料等，要加强检查。对饮料产品质量的检查，要会同质量监督、卫生防疫
部门进行，对质量标准不明确或不统一的，要认真研究，慎重对待。
（四）认真查处生产、销售假冒伪劣饮料和利用回扣推销假冒伪劣饮料的案件，对情节严重构成犯罪的，要移送司法机关依法追究刑事责任。对跨省、自治区、直辖市的案件，有关省、自治区、直辖市工商行政管理局要密切配合，协同查处，并将情况上报我局。必要时，由我局组织协
调案件的查处工作。
（五）在保证饮料市场整治的同时，各地也可结合当地实际，选择其他问题较多的夏令食品进行整治。
三、饮料市场整治工作，要发动广大消费者和经营者积极参与，把打击制售假冒伪劣饮料违法行为与扶持名优产品结合起来。
（一）继续完善社会监督机制，向社会公布举报电话及举报箱设置地点，指定专人受理消费者的举报、投诉。采取多种形式，发挥广大消费者对饮料市场的监督作用。
（二）注意通过饮料行业组织的自律作用和有关社会团体的桥梁作用，做好对企业的政策法律宣传，搞好对名优产品的保护和扶持工作，表彰以质量取胜的企业，提高企业的自我保护能力，增强其名牌质量意识。
（三）要针对饮料整治中发现的问题，指导企业建章立制，规范企业交易行为，杜绝生产流通渠道中的漏洞。同时发动企业提供线索，协助“打假”。对企业的举报、投诉，要做到认真调查核实，件件有回声。构成案件的，要及时立案查处，严格执法，切实保护企业的合法权益，维护
市场公平竞争。
四、夏季饮料市场的集中整治和监督管理，关系到保护广大消费者的生命健康，关系到维护正常的市场竞争秩序，也是今年全国工商行政管理系统统一开展的四次大规模市场专项治理的任务之一。各级工商行政管理机关一定要把这项工作放在重要位置。
（一）要加强领导，精心组织。主要领导要亲自部署，并结合实际制订切实可行的实施方案。要发挥工商行政管理机关的整体功能，协同做好整治工作。
（二）要在当地政府领导下，与各行政监督部门密切协作，发挥各自的执法职能，搞好综合治理。
（三）要切实搞好宣传和信息沟通工作，整治期间，各地要通过新闻媒介，及时公布、刊播案件的查处和市场整治情况，同时将刊播资料上报我局。
（四）请各省级工商行政管理机关分别于5月25日、9月10日前，将本次整治实施方案和工作总结上报我局。
附件：《国家工商行政管理局关于饮料市场整治工作行动计划》（略）



1995年5月19日